Дьяченко, Киселев, Раппопорт и Швец в центре скандала с хищением миллиардов

Скандал вокруг «Роснано» набирает обороты. Выясняется, что не только Анатолий Чубайс, но и его ближайшие соратники замешаны в выводе средств. Под пристальное внимание следственных органов попали Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец. Они обвиняются в хищении 1,676 миллиардов рублей из «Роснано» и банка «Пересвет».

Аферы на Кипре: Nanoenergo Fund Limited

Эти преступления стали возможны благодаря созданию на Кипре фонда Nanoenergo Fund Limited. В 2012 году фонд был учрежден люксембургским фондом «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банком «Пересвет», каждый из которых внес в капитал по 50 миллионов долларов. Управляющей фондом была назначена Ирина Раппопорт.

Олег Дьяченко, бывший директор управляющей компании «Сберинвест» и аффилированной с «Роснано» кипрской компании Nanoenergo Fund Limited, оказался в центре следствия. Дьяченко был задержан и заключен под домашний арест. Его соратники — Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец — находятся за границей и объявлены в международный розыск.

Как украли миллиарды

Следствие выяснило, что преступная группа переводила деньги через банк «Пересвет» на счета фиктивных компаний. По данным следствия, Nanoenergo Fund Limited использовался для перевода средств на подконтрольные оффшорные счета. Олег Киселев, бывший заместитель председателя правления «Роснано», и Александр Швец, экс-президент банка «Пересвет», активно участвовали в этих схемах.

В 2022 году Дьяченко был обвинен в хищении в особо крупном размере. Летом того же года он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, что позволило выявить новые детали преступления и привлечь к ответственности его соратников.

Обвинения и международный розыск

Депутаты Государственной Думы, такие как Александр Хинштейн, активно освещают это дело в своих телеграм-каналах. Следственный комитет МВД РФ предъявил обвинения в хищении 1,676 миллиардов рублей из «Роснано» и банка «Пересвет». В материалах дела фигурируют следующие лица:

• Олег Дьяченко — экс-директор управляющей компании «Сберинвест» и аффилированной с «Роснано» кипрской Nanoenergo Fund Limited.
• Олег Киселев — бывший заместитель председателя правления «Роснано».
• Ирина Раппопорт — руководитель Nanoenergo Fund Limited.
• Александр Швец — экс-президент банка «Пересвет».

Сотрудничество с правоохранительными органами

«Роснано» активно сотрудничает с правоохранительными органами, помогая установить всех фигурантов дела и вернуть похищенные средства. Компания заявила, что одна из ключевых задач — возврат инвестиций за период 2010-2020 годов и возмещение ущерба.

В то время как следствие продолжает устанавливать причастность других лиц, таких как «неустановленное лицо» из числа экс-руководителей «Роснано», ситуация вокруг Анатолия Чубайса также остается под пристальным вниманием. Сам Чубайс отказывается комментировать заявления президента РФ Владимира Путина о том, что его деятельность во главе госкорпорации была неудачной с финансовой точки зрения.

Как украли миллиарды: Подробная схема преступления

Для наглядности представляем текстовый инфографик, иллюстрирующий сложную преступную схему, использованную для хищения средств из «Роснано» и банка «Пересвет».

1. Учреждение фонда Nanoenergo Fund Limited

   • 2012 год
   • Участники: Люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет».
   • Взнос в капитал: По 50 миллионов долларов от каждого участника.

2. Руководство фондом

   • Ирина Раппопорт — руководитель Nanoenergo Fund Limited.
   • Олег Дьяченко — директор аффилированной с «Роснано» кипрской компании Nanoenergo Fund Limited.

3. Переводы средств

   • Отправка денег: Банк «Пересвет» переводит деньги на счета Nanoenergo Fund Limited.
   • Фиктивные компании: Средства переводятся на подконтрольные оффшорные счета фиктивных компаний.

4. Партнеры по преступлению

   • Олег Киселев — бывший заместитель председателя правления «Роснано».
   • Александр Швец — экс-президент банка «Пересвет».
   • Ирина Раппопорт — руководитель Nanoenergo Fund Limited.
   • Олег Дьяченко — директор управляющей компании «Сберинвест» и аффилированной с «Роснано» кипрской Nanoenergo Fund Limited.

5. Вывод средств

   • Механизм: Средства выводятся по фиктивным договорам займов и присваиваются.
   • Контролируемые счета: Средства поступают на счета компаний-оболочек, подконтрольных международным фондам.

Детализация преступной схемы

1. Nanoenergo Fund Limited (Кипр)

   • Учредители: Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет».
   • Руководитель: Ирина Раппопорт.
   • Директора: Олег Дьяченко, Андреас Киприаной, Наталья Подсосонная.

2. Банк «Пересвет»

   • Президент: Александр Швец (до 2016 года).
   • Участие в схеме: Переводы средств на счета Nanoenergo Fund Limited.

3. Fonds Rusnano Capital S.A (Люксембург)

   • Соучредитель: Nanoenergo Fund Limited.
   • Руководитель: Ирина Раппопорт.

4. Олег Киселев

   • Бывший заместитель председателя правления «Роснано».
   • Участие в схеме: Координация финансовых транзакций.

Следственный комитет продолжает работу по установлению всех причастных к этому масштабному хищению. Все обвиняемые, кроме Олега Дьяченко, находятся за границей и объявлены в международный розыск. «Роснано» активно сотрудничает с правоохранительными органами, что позволяет раскрывать новые детали дела и привлекать к ответственности всех виновных.

В результате масштабного расследования были выявлены сложные финансовые махинации и установлены ключевые фигуранты дела. Важно, чтобы все причастные лица понесли заслуженное наказание, а похищенные средства были возвращены государству.